A continuación se detallan algunas definiciones para facilitar la selección del asunto de la denuncia.

Lavado de activos (*): Conjunto de operaciones comerciales y/o financieras con el objetivo de tornar lícitos los recursos, bienes y valores obtenidos por la práctica de delitos en general y especialmente los relacionados con el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, secuestros extorsivos, corrupción, delitos contra la administración pública y el sistema financiero, entre otros, practicados por una persona o por organizaciones criminales.

Financiamiento del Terrorismo (*): Financiamiento de actividades terroristas y/o aquellos actos preparatorios de las mismas, realizadas a través de cualquier medio, forma o motivación ideológica, a través de recursos de origen legal o ilegal, utilizando el sistema financiero, canales de recolección y transferencia de recursos, por medios electrónicos, físicos e inclusive remesas internacionales.

(*) Deberán ser informadas todas aquellas transacciones realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten sospechosos o inusuales, o se presenten sin justificación económica o legal evidente y/o se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas que organizaren, proveyeren o recolectaren fondos con la intención o a sabiendas que serán utilizados para financiar cualquier actividad terrorista.

Corrupción: Ofrecer, prometer o recibir una ventaja indebida o cualquier tipo de beneficio inadecuado a un funcionario o agente público, en pos de obtener a cambio un favor para sí mismo, para la empresa en la que opera o para terceros.

Fraude: Actuación de mala fe, engañosa e inexacta, realizada conscientemente en prejuicio de un tercero para obtener alguna ventaja ilícita para si mismo o para terceros.

Falsificación: Acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.

Discriminación: trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, entre otros.

Acoso Laboral ("mobbing"): Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento graves y reiterados contra un trabajador (agresión física o verbal, burlas insistentes y degradantes, aislamiento, etc.), que sea ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores por cualquier medio, en forma sistemática e insistente, y que tenga como resultado para el afectado un perjuicio o descrédito en su honra o buen nombre, o que atente contra su dignidad personal, o le genere una amenaza o perjuicio efectivo de su situación laboral u oportunidades de crecimiento en el trabajo.

Acoso Sexual: Todo comportamiento de naturaleza sexual que ocurra en el ámbito de trabajo, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe.

Utilización indebida de la Imagen Porto Seguro: Divulgar o utilizar la marca, nombre o imagen de cualquier empresa del Grupo Porto Seguro sin la debida utilización, independientemente de la finalidad y del medio utilizado. En este uso indebido se incluye a aquella persona que se hace pasar por funcionario ó prestador de un servicio a cargo de Porto Seguro ó cualquier empresa del grupo.

Desvíos éticos y de conducta: Prácticas que violan los derechos individuales y humanos, los valores morales y/o las normas sociales, como conductas socialmente inadecuadas, inmorales o agresivas, así como prácticas contrarias a los valores y comportamientos éticos establecidos por Porto Seguro.

Otras prácticas ilegales: Otros delitos, conductas o hechos que contravienen la normativa legal o administrativa vigente.